电信诈骗,虽远必抓!安远警方千里奔袭,将嫌疑人抓拿归案

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admin Lv9 管理员 发表于 2018-8-9 09:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
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2018年5月至今,安远县公安局陆续接到10余起电信诈骗报警,嫌疑人冒充被害人亲戚,以在外地违法被公安机关抓获需要缴纳罚款为由实施诈骗,被骗金额高达30余万元。

接报后,公安局刑侦大队高度重视,立即抽调精干警力开展侦查,通过资金流查询,发现被骗资金被转至多个银行账户,随后通过刷POS机、支付宝转账等方式又转至多个银行账号,部分被骗资金最终在重庆市被人取走。

侦查员立即赶赴重庆市展开进一步侦查。抵渝后,侦查员一方面调取诈骗电话的相关信息,同时围绕相关银行卡调取各银行卡取款监控视频,掌握了诈骗团伙其中一名男子的体貌特征及诈骗使用的银行卡十余张,后经研判分析发现广东省电白籍男子郑某仁有重大作案嫌疑。 

在重庆市公安局的密切配合下,侦查员确定了嫌疑人郑某仁居住的小区,但该小区高楼林立、人员混杂、出入口众多,嫌疑人昼伏夜出,侦查员经过两天的摸排仍无法确定嫌疑人的准确位置,案件侦破工作一时陷入僵局。

侦查员发挥攻坚克难精神,调取小区各出入口监控视频八百余小时仔细比对,并在固定出入点蹲守,7月14日15时许嫌疑人准备外出接人经过小区出入口时被侦查员一眼认出并将其抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人郑某仁供述自2017年10月至今帮助广东省茂名市电白区电信诈骗集团的多个资金的账户取款,从中赚取提成,先后在广东省茂名市电白区、重庆市等地作案6起,取款金额25万元。

目前,犯罪嫌疑人郑某仁已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖审理中。

请你务必花几分钟时间看下面文章,并转发给您的父母、妻儿、朋友、亲属,请不要再上当受骗了。

“揭秘‘冒充亲友’诈骗”

诈骗手法一:冒充受害人亲属通过电话称被公安机关抓走,需要交钱才被放出来。

提醒:如果接到此类电话要与被冒充的亲属进行联系核实情况,或者拨打110向公安机关进行核实。如果亲属确实有违法行为,公安机关会依法进行处理,而不会直接打电话要钱。

诈骗手法二:冒充受害人亲属或者朋友通过QQ、微信聊天称急需用钱,要求往其支付宝里或者网银里面转钱。

提醒:如果遇到此类信息应当及时与亲属或朋友取得电话联系,核实情况为真实后再确定是否打款。

诈骗手法三:玩儿电话“捉迷藏”。犯罪分子在打电话时会说“是我啊,这你都听不出来?”“喂,我是你领导,你到我办公室来一趟”“喂,你儿子被派出所抓了,需要钱把他放出来”等很模糊的词语,口音绝大部分为南方地区。一定事主叫出任何人名字,对方会立刻说是我。如果事主不说名字,对方肯定也不会自我称呼;有时对方会以模糊的小王、小李、等称呼事主,或者自称老王、老李。其实这种完全没有特别指向的称呼根本不能表明身份,纯粹是犯罪分子碰巧蒙上的。有时犯罪分子会从非法渠道购买信息,在骗取事主信任的时候就会更容易说出一些事主的信息,这样事主会更容易上当受骗。

提醒:如果有人和你玩电话“捉迷藏”就直接挂掉,有事找你的人不会这样无聊。不要随意的“认亲”一定要多方确认对方的身份,如果不认识就挂断电话,视情况报警,千万不要泄露自己和家人的信息。

“揭秘‘提供贷款’诈骗”

首先,骗子会在QQ群、微信群或网上各类贴吧中以广泛撒网的方式发布虚假信息。

这些提供小额贷款的信息往往门槛非常低,如“低利息、无需抵押、只需要提供个人材料并签订贷款合同即可放贷”等。

而骗子的目的就是为了吸引有借贷需求的被害人“上钩”。

重点来了!

当被害人与骗子联系,或签订合同后,骗子就以需提前支付预付利息、保证金、手续费等为由要求被害人汇款(向指定账户汇款),以证明还贷能力,从而实施诈骗!

小编提醒

正规贷款公司一般是在给借款人发放贷款后,才会收取利息、手续费等费用,而不是在贷款前要求付费。

此外,我们还要注意以下2点

1、无抵押不等于无门槛

骗子打着“无抵押贷款”的幌子吸引一些没有稳定收入、没有抵押物借款人。

其实无抵押不是无门槛。无抵押贷款的基本准入条件是:年龄18-60周岁,信用良好,有稳定的收入及工作,有固定的住所。因此,没有门槛的机构风险大,不可轻信。

为防止被骗,请通过正规途径进行小额贷款申请。

2、只需要身份证即可贷款

如果遇到只需提供身份证即可贷款的,要提防骗子拿你的身份证去干其他不合法的事。

正规的贷款机构都需要提供收入证明等,身份证只是其中之一。如果只需要身份证即可贷款,那你猜骗子要你身份证有什么用?

“揭秘‘网上刷单’诈骗”

现如今互联网的发展新生了很多职业,

同时也出现了很多网络兼职工作,

也让很多人过上了

足不出户就能赚钱的生活。

想轻轻松松就赚钱吗?

想动动手指就赚钱吗?

想不工作就就赚钱吗?

像这样的“兼职刷单”小广告,

遍布在各大QQ群里、广告网页上。

不法分子以“刷单”为幌进行诈骗

成了最常见的网络诈骗之一。

案例一

近期,本辖区郑小姐报案称:她在玩一款手机APP“熹妃传”游戏时,在游戏聊天框看到一则刷单赚取佣金的广告信息后,添加了对方QQ(271****,昵称:客服接待丽丽已认证)。

对方称是给商家刷排名的,让王小姐提供花呗余额情况和等级信誉后,告诉她可以刷单。因为王小姐之前在朋友介绍下做过淘宝刷单,赚钱比较方便,并毫无犹豫的答应了。随后,对方发来一张支付宝二维码图片让王小姐扫码刷单(骗子提供的步骤:输入密码当支付宝弹出“余额不足”的界面后不要退出,然后不要输入密码,就完成刷单)。

王小姐按照对方步骤,结果花呗里面的6000多元余额被扣走了。在钱被转走后,对方以各种理由,让王小姐把转账记录删除,告诉她会在三个工作日内完成退款。此时,王小姐才发现被骗了。事后,王小姐说因为及时通过支付宝申述拦截,花呗里面的6000多元才得以退还回来。

案例二

近期,本辖区王女士报案称,她在手机朋友圈里看到微信名“AO温州朋友圈(总站)发布了一条急招兼职小时工广告信息,上面留有一个QQ号码(912*****),并加了对方为好友。接着,对方发来了流程和一个支付宝二维码叫她扫码刷单。王女士按照对方流程对二维码进行扫码,并支付了100元,对方告诉她已经刷单成功,会将本金100元和佣金5元打到支付宝上。马上,王女士支付宝果然收到了对方发来的105元。这时,王小姐已经确信不疑,落入对方圈套,觉得这活不累报酬也客观。接着,对方跟她说刷单的佣金是按单数算的(刷5单的佣金是6%,刷10单是8%)。随后,尝到甜头的王女士连续了刷了9单,到了最后一单却支付不了(这是嫌疑人专门设置),对方要求她加入一个微信群完成最后一单。在刷完10单后,王女士要求对方退还本金和佣金,对方却以各种理由说推脱,不能够退还本金和佣金。此时,王女士才发现被骗,共计15000余元。

手法剖析

刷单赚钱是一种常见的网络诈骗手段,诈骗分子通过QQ、微信等网络平台发布网络兼职信息,以刷单返利返本为幌子吸引受害人,开始诈骗嫌疑人兑现返利返本使受害人放松警惕性,之后嫌疑人给受害人分配大金额的刷单任务,在受害人支付较大金额后,以各种理由拒绝返本返利。

警方提醒:天上不会掉馅饼。广大网民遇到“刷单”、“刷信誉”、“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕,不要被蝇头小利所迷惑,犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任的。发现被骗后,要在第一时间报警,并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和淘宝等信息,为破案提供线索。网络诈骗手段多样,需警惕!多存戒心,不贪小利,是根本!

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编辑:赖甘霖

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